Goede doelen met het CBF-keurmerk zijn hierover inmiddels geïnformeerd door Goede Doelen Nederland en het CBF. Met deze publicatie attenderen wij alle goede doelen op deze fraudemethode.
Hoe werkt deze fraude?
Een organisatie ontvangt een groot bedrag via automatische incasso.
Kort daarna volgt een e-mail van de vermeende donateur met het verzoek om een deel van het bedrag terug te storten, omdat sprake zou zijn van een vergissing.
Nadat (een deel van) het bedrag is teruggestort, wordt de oorspronkelijke incasso gestorneerd. Hierdoor ontstaat financieel verlies.
De afzender gebruikt verschillende namen, waaronder Porgiaz, Daskapan, Frederik en Ruben. De genoemde banken variëren van bunq tot ING en Triodos Bank. De bedragen lopen uiteen van € 7.000 tot € 18.000.
Voorbeeld van gebruikte e-mail
Ik ben erg verbaasd van het feit dat u € 17.000 van mijn rekening heeft afgeschreven. Ik had onlangs een donatie gedaan die € 1.700 had moeten zijn. Ik had goede bedoelingen met deze donatie, maar dit bedrag is te veel voor mij. Ik kan me dit financieel niet veroorloven en hoop dat u hier begrip voor heeft. Zou u alstublieft het te veel betaalde bedrag van € 15.300 zo spoedig mogelijk willen terugstorten op mijn rekening?
IBAN: NL37 BUNQ 2166 4790 73
In meerdere gevallen is vervolgens opnieuw gemaild met aandringen op spoedige terugbetaling.
Advies
Ga niet over tot terugstorting van (een deel van) een incasso op basis van een e-mailverzoek.
Verwijs de afzender naar de mogelijkheid om het bedrag zelf te storneren en vervolgens het juiste bedrag opnieuw over te maken.
Meldingen
Mocht jouw organisatie hiermee te maken hebben gehad, dan verzoeken wij je dit te melden bij:
jouw bank
de politie (aangifte)
bij het CBF, zodat wij signalen kunnen bundelen
Door signalen te delen kan sneller inzicht ontstaan in de omvang en werkwijze van deze fraude. Alertheid helpt om financiële schade te voorkomen.
Ontvangt uw organisatie vergelijkbare verzoeken?
Wij horen dit graag via info@cbf.nl of 020 417 00 03